Archivo - Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado este miércoles advertencias sobre casi 80 entidades financieras no registradas procedentes de Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo.
El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades: FinanCourse (financourse.com), InvestHub 3.0 (investhub30.com), Quantum AI (quantumaiplatform.com), 24Yield (24yield.com), Accuro Group, Aptos (aptos-ai.com), Asterax (asterax.com), AvaTradex (avatradeshow.com), CM Prime (cm-prime.co), Core-Invest (coreinv.net), EuroFingo (eurofingo.net) y Fintelligence (fin-telligence.com)
También ha avisado sobre Flowbitenergy (flowbitenergy.com), Galidix (galidix.com), Horizons 28 (horizons28.com), Ikon-Markets (ikon-markets.com), Imarketstrade (imarketstrade.org), Lux Nordic (luxnordic.com), Luxtious (luxtious.com), Millenium Capital (milleniumbusiness-capitals.com), MS Global Finance, NewaPexWay (newapexway.com), Nosw Exchange (noswexs.com), Pammdrex (pammdrex.com) y Peak Rock Island (peakrockisland.com).
También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre PjpInvest (pjpinvest.com), Polkadot Heritage Limited (polkadotheritagelimited.com), Quantium Max (quantiumax.com), Rineplex (rineplex.com), SafeCrown (safecrown.net), Skifor (web.skifor.com), Titans Benefit (titansbenefit.com), UniSmartMove (unismartmove.com) y Zestrend (webtrader.zes2.com).
Por su parte, la AFM de Países Bajos ha puesto la mira sobre Iquantum Flux (iquantumflux.com/), Block Mintify (blockmintify.com/), Tamma-Co Group (tamma-co.com), Aurea Base (aureabase.com) y Globhash (globhash.cc/).
Además, la Consob de Italia ha puesto el foco en PraxisCarma (praxiscarma.com), RYE036 (rye026.it), RYE326 (rye326.it), 03WAKIH (03wakih.it), SJCJ11 (sjcj11.it), 01Luhar (01luhar.it), GKJ159 (gkj159.it), DSHS82 (dshs82.it), GFJ123 (gfj123.it), L88159 (l88159.it), FGJ329 (fgj329.it), FX Invest (fxinvest.co), IccTrades (icctrades.com), Fortivesttrade (fortivesttrade.org), Vorenixio (vorenixio.pro), EuroTradeCFD (eurotrade24-cfds.com), Morgan Capital LTD (https://morgancapital.io), DruvaxIO (druvaxio-invest.com) y Lucrumia Group (www.lucrumiaofficial.co).
Por último, la CSSF de Luxemburgo ha alertado sobre Suxxes FX LTD (suxxessfx.com), Finapact Global (finapactglobal.com), Bulk Base (bulk-base.com), SageMaster (sagemaster.io), Brava Capital (bravacapitalinc.ltd), NYC Markets (marketsnyc.com), Zureon Global (zureonglobal.com), ClairMontfils (clairmontfils.com), Colmartrd (colmartrd.com) y SouMarvila (soumarvila.com).
El supervisor luxemburgués también ha avisado sobre los intentos de clonación y suplantación, a través de páginas web y correos electrónicos, de Value Fund Invest, Esmart Finance, Winvest Sicav, Lombard Odier, Ether Capital, Forum One, Candriam, Nexora y Logan Investment.
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.
